序章 AML・テロ資金供与・拡散金融対応：FATF第4次審査結果のその後
【最新動向】金融犯罪リスク＆コンプライアンス
本セミナーでは、昨年8月末公表の「FATF第4次対日相互審査報告書」および「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策に関する行動計画」、さらに本年4月公表の金融庁「マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」を踏まえ、金融機関における顧客管理態勢の高度化に向けた継続的顧客管理の実務のポイントと課題をご紹介しました。
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Agenda
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Speakers亀山 佳世子 ムーディーズ・アナリティックス 金融犯罪リスク コンプライアンス ディレクター
伊庭 健太 ムーディーズ・アナリティックス アシスタント・ディレクター、セールススペシャリスト
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特に金融犯罪に係るコンプライアンスの専門家としてコンプライアンス・ソリューションについて、法令等遵守態勢の観点から、実務に基づく助言、提案を行う。
米国留学より帰国後、外資系銀行・証券会社等において15年以上にわたり勤務。主に金融犯罪対策およびレギュラトリー・コンプライアンスやリスク管理および研修業務に従事。
AML(アンチマネーロンダリング)の公認スペシャリスト資格であるCAMSを保有し、金融機関・事業会社へコンプライアンスチェックソリューションの提供へ従事。ここ数年ニーズが急増しているAML対応やコンプライアンスチェック対応において、国内50以上の金融機関へソリューションの導入からインプリメンテーションまで手掛ける。
特に金融犯罪に係るコンプライアンスの専門家としてコンプライアンス・ソリューションについて、法令等遵守態勢の観点から、実務に基づく助言、提案を行う。
米国留学より帰国後、外資系銀行・証券会社等において15年以上にわたり勤務。主に金融犯罪対策およびレギュラトリー・コンプライアンスやリスク管理および研修業務に従事。
AML(アンチマネーロンダリング)の公認スペシャリスト資格であるCAMSを保有し、金融機関・事業会社へコンプライアンスチェックソリューションの提供へ従事。ここ数年ニーズが急増しているAML対応やコンプライアンスチェック対応において、国内50以上の金融機関へソリューションの導入からインプリメンテーションまで手掛ける。